Una investigación periodística
señala que el candidato presidencial habría recibido más de 370.000 dólares de
sociedades vinculadas al empresario colombo-venezolano, con documentación que
incluye instrucciones directas y firmas atribuidas a él
Por Jhon Bernal
A una semana de que se lleven a cabo
las elecciones presidenciales en Colombia, se siguen conociendo nuevas
polémicas que giran en torno al candidato Abelardo de la Espriella, líder del
movimiento Defensores de la Patria.
El abogado, empresario y hoy
aspirante a la Casa de Nariño había recibido giros de empresas vinculadas con
el empresario colombiano Alex Saab, considerado durante años como el principal
operador financiero del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y hoy
procesado ante la justicia de los Estados Unidos, con la consigna de desviar
dinero del Estado venezolano, de acuerdo con una investigación realizada por el
periodista Daniel Coronell de la revista Cambio.
Según el comunicador, los soportes
documentales registran transferencias por más de 370.000 dólares a cuentas
fiduciarias administradas en Estados Unidos y muestran firmas e instrucciones
manuscritas de De la Espriella.
Además, el columnista reveló tres
operaciones de 2014 que, sumadas, quedaron USD150 por debajo de USD375.000.
La otra fue Consorcio Estructuras
Metálicas, filial del Fondo Global de Construcción, por medio de la cual Saab y
su socio Álvaro Pulido cobraron cerca de USD700 millones para viviendas
populares y ejecutaron menos del 5% de las obras.
Las pruebas contra De la Espriella
La primera prueba, según Coronell
en Revista Cambio, fue una carta con membrete de “ABELARDO G. DE LA
ESPRIELLA”, fechada el 1 de mayo de 2014.
Estuvo dirigida a Rafael Mora y a una
firma legal de Miami encabezada por el abogado Timothy Richards, descrito como
un especialista en asuntos tributarios y como alguien que, en la
presentación de su empresa, aseguró haber actuado como testigo experto en casos
de lavado de dinero para el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En esa carta, escrita en inglés y
firmada por el abogado penalista, se indicó que ya había hecho o haría tres
transferencias a las cuentas fiduciarias de Richards. La primera fue por
USD199.950, efectuada el 22 de abril de 2014 desde una cuenta de Group Grand
Limited en el Global Bank of Commerce de Antigua y Barbuda.
“Estos fondos deben ser entregados al
señor Rafael Mora y no son parte de la compra de 2127 Brickell Avenue, Unidad
2205 en Bristol Tower”, se lee en la misiva expuesta por el periodista
colombiano.
Coronell sostuvo que esa formulación
implicó que el hoy candidato aseguró haber ordenado personalmente el envío del
dinero. A eso agregó una anotación manuscrita en el documento: “Para 2127
$100.000. El resto para Rafael Mora”, seguida de una firma ilegible y una fecha
aparente del 7 de mayo, un día después del último giro.
La tercera, por USD74.950, estaba
programada para el 6 de mayo y volvía a salir de una cuenta de Group Grand
Limited.
Coronell remarcó un patrón en las
cifras: cada transferencia quedó 50 dólares por debajo de un número
redondo. Sumadas, quedaron 150 dólares por debajo de USD 375.000.
Correos electrónicos
A su vez, Daniel Coronell expuso un
correo electrónico enviado por Saab a De la Espriella para esa fecha, que decía
lo siguiente: “Remito dos pagos debitados desde GGL y te anexo el Swift de
200k, el otro no lo recibí”.
Debajo aparecían dos
registros: uno del 22 de abril por 200.000 dólares y otro del 5 de mayo
por 75.000, ambos a nombre de Richard & Associates PA, para un total de
275.000 dólares.
El periodista señaló que esas fechas
coincidieron con dos de los tres giros del año anterior, aunque en el correo
figuraron con 50 dólares más en cada caso.
Coronell sostuvo en Cambio que
el documento bancario consignó falsamente la operación bajo el concepto de
“Asesoría Fiscal Internacional”. El periodista afirmó que esa justificación
contradice el destino real de los fondos, que según su relato terminaron
distribuidos entre la compra inmobiliaria y un tercero.
Ante la revelación del periodista
colombiano, el candidato presidencial no ha emitido ningún pronunciamiento
sobre el tema en cuestión.
Otros nexos de Saab
Abelardo de la Espriella no habría
sido el único en recibir dineros provenientes de las empresas dirigidas por
Alex Saab.
Según Daniel Coronell, se
encuentra el profesor Bruce Bagley, descrito por el periodista como testigo
frecuente en procesos de interés para el ahora aspirante presidencial y
que fue condenado y enviado a prisión por lavado tras recibir en su cuenta
bancaria fondos de empresas de Saab.
Coronell agregó que Bagley se quedaba
con el 10% del dinero y entregaba el 90% a Jorge Luis Hernández Villazón,
alias Boliche, señalado como antiguo narcotraficante, paramilitar, informante y
allegado a De la Espriella. Actualmente, ‘Boliche’ no fue encarcelado por
esos hechos, pero se encuentra recluido en Tampa (EE. UU.) a la espera de
juicio por fraude y lavado de activos.
Tomado de Infobae.
