SVEN STUMBAUER *
Especial
/AccesoMiami.com / Fragmentos tomados de El Nuevo Herald
Seguido de la elección venezolana del 30 de Julio de 2017, el presidente
Trump anunció que Estados Unidos impondrá sanciones financieras al presidente
venezolano Nicolás Maduro.
Estas medidas fueron reiteradas por el vicepresiente Mike Pence, en
un discurso pronunciado en Miami frente a líderes de la comunidad venezolana.
La jugada por la oficina del Departamento del Tesoro para el Control de los
Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) significa que el presidente
Maduro se convirtió en uno de los cuantos mandatarios de estado sancionados por
el gobierno estadounidense, creando una incertidumbre considerable para las
compañías que hacen negocios en Venezuela.
Las acciones han dejado a los bancos y a las instituciones financieras preguntándose
si será seguro hacer negocios con las compañías venezolanas o con entidades
controladas por individuos venezolanos. Y más aún, muchas se podrían preguntar
en primera instancia lo que realmente constituye hacer negocios con Venezuela.
Las definiciones no son siempre claras. Los bancos tendrían que enfrentar
grandes desafíos al cumplir con las nuevas sanciones individuales impuestas –
especialmente cuando se trata de identificar cuáles activos y cuentas son
propiedad y controladas por el presidente Maduro y sujetas a la jurisdicción de
los Estados Unidos. Acciones de cumplimiento en el pasado, sugieren que que
esto es territorio oscuro. Por ejemplo, las personas políticamente expuestas
(PEPs por sus siglas en inglés) a menudo realizan negocios a través de
intermediarios o con empresas fantasmas, y como resultado de esto, los bancos
no siempre saben cuándo están haciendo negocios con entidades que son
controladas por individuos venezolanos.
…
¿Entonces, qué sigue ahora?
Por ahora, los bancos y el resto de las instituciones financieras deberán
esperar. Sanciones más extensas con posibles implicaciones significativas como
la prohibición de importaciones estadounidenses de crudo de Venezuela o las restricciones
en la exportación de petróleo en Estados Unidos y otros productos hacia
Venezuela – permanecen como posibilidades. Debido a esta incertidumbre y a las
preponderantes restricciones monetarias y el riesgo geopolítico, las compañías
estadounidenses deberían evaluar su exposición al riesgo en Venezuela y
emprender las gestiones pertinentes para que tanto análisis como controles
cumplan con la normatividad de la OFAC.
Sven Stumbauer es director ejecutivo y
líder global de la práctica Prevención de Lavado de Dinero y Sanciones de
AlixPartners LLP. +1 (305) 213-9469 sstumbauer@alixpartners.com
