Equipo de investigación - BBC Panorama
El presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de
Azerbaiyán, Ilham Aliyev y el rey de Jordania, Abdalá II bin Al Hussein son
algunos de los que figuran en los Pandora Papers.
La riqueza y los acuerdos secretos de líderes
mundiales, políticos
y multimillonarios han sido expuestos en una de las mayores filtraciones de
documentos financieros.
Unos 35 líderes actuales y del pasado, y más de 300 funcionarios
públicos aparecen en los archivos de compañías extraterritoriales, conocidas
como compañías offshore.
A la filtración e investigación sobre estos archivos se le
conoce como los Pandora
Papers.
Tres actuales jefes de Estado de América Latina figuran
en los Pandora Papers: Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; Sebastián
Piñera, presidente de Chile; y Luis Abinader, presidente de República
Dominicana.
Entre las mayores revelaciones, los Pandora Papers muestran que el rey de Jordania amasó en secreto cerca de US$95 millones en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos.
También muestran cómo el exprimer ministro británico Tony
Blair y su esposa se ahorraron cerca de US$423.000 en impuestos cuando
compraron una oficina en Londres.
La pareja compró una empresa offshore que
era propietaria del edificio.
Pandora Papers
La filtración también vincula al presidente ruso Vladimir
Putin con activos secretos en Mónaco, y muestra que el primer
ministro checo Andrej Babis -que enfrenta una elección a finales de
esta semana- no declaró que una compañía de inversión offshore se
utilizó para comprar dos villas por cerca de US$16 millones en el sur de Francia.
12 millones de documentos
Los Pandora Papers es la más reciente de una serie de
filtraciones en los últimos siete años, después de los Archivos FinCen, los
Paradise Papers, Panamá Papers y LuxLeaks.
La investigación de los expedientes es la más grande que haya
organizado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas en inglés), con la participación de más de 650
reporteros.
El programa Panorama, de la BBC, en una investigación
conjunta con el periódico británico The Guardian y otros
medios, ha tenido acceso a 12 millones de documentos de 14 empresas de
servicios financieros en países como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá,
Belice, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Singapur y Suiza.
Algunas figuras que aparecen en el reporte enfrentan
acusaciones de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal global.
Propiedades en Reino Unido
Una de las mayores revelaciones es cómo personas prominentes
y ricas han establecido empresas legalmente para comprar propiedades en
secreto en Reino Unido.
Los documentos revelan a los propietarios de algunas de las
95.000 empresas extraterritoriales que están detrás de las compras.
Destaca el hecho de que el gobierno de Reino Unido no
introdujo un registro de dueños de propiedades en el extranjero, a pesar de las
reiteradas promesas de hacerlo, en medio de preocupaciones de que algunos
compradores de propiedades podrían estar ocultando actividades de lavado de
dinero.
El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su
familia, acusados de saquear su propio país, son un ejemplo.
La investigación descubrió que los Aliyev y sus asociados
cercanos han estado involucrados en secreto en acuerdos inmobiliarios en Reino
Unido por valor de más de US$540 millones.
Las revelaciones podrían resultar vergonzosas para el
gobierno de Reino Unido, ya que los Aliyev parecen haber obtenido una ganancia
de US$42 millones, después de vender una de sus propiedades en Londres a Crown
Estate, el imperio inmobiliario de la Reina que es
administrado por el Tesoro y recauda efectivo para la nación.
Muchas de las transacciones en los documentos no
implican ningún delito legal.
Pero Fergus Shiel, del ICIJ, dijo: "Nunca ha habido nada
a esta escala y muestra la realidad de lo que las compañías offshore pueden
ofrecer para ayudar a la gente a esconder dinero en efectivo o evitar
impuestos".
"Están usando esas cuentas en el extranjero, esos
fideicomisos en el extranjero, para comprar cientos de millones de dólares en
propiedades en otros países y para enriquecer a sus propias familias, a expensas
de sus ciudadanos", añadió.
El ICIJ cree que la investigación está "abriendo una
caja sobre muchas cosas", de ahí el nombre Pandora Papers.
Los Pandora Papers en América Latina
Tres jefes de Estado de América Latina figuran en los Pandora
Papers: Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; Sebastián Piñera, presidente de
Chile; y Luis Abinader, presidente de República Dominicana.
La investigación muestra que Lasso, que fue empresario y
banquero, ha tenido vínculos con más de 10 compañías offshore y
fideicomisos en Panamá, Dakota del Sur y Delaware, según revela The
Washington Post.
La filtración revela que Lasso reemplazó una
fundación panameña que hacía pagos mensuales a sus familiares
cercanos, por un fideicomiso con sede en Dakota del Sur, en EE.UU.
De acuerdo a The Washington Post, Lasso autorizó
la transferencia de empresas a dos nuevos fideicomisos creados en Dakota del
Sur en 2017.
El presidente sostiene que no tiene "ninguna relación de
propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo" con esos
fideicomisos, y que siempre ha cumplido con la ley ecuatoriana, según
declaraciones citadas por el diario.
En cuanto a Piñera, la investigación menciona un negocio
familiar que involucra la compraventa de la Minera Dominga.
Según el portal LaBot, uno de los medios investigadores de
los Pandora Papers, la familia Piñera Moral era la mayor accionista de esta
empresa minera, hasta que en 2010 el empresario Carlos Alberto Délano, amigo de
infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios
por US$152 millones.
Parte de esta operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes
Británicas.
Según las investigaciones de LaBot, la venta de la minera
establecía un pago a tres cuotas, la última de las cuales estaba sujeta a que
no se estableciera una zona de protección ambiental que
obstaculizaran la instalación y operación de la mina.
El detalle, indica LaBot, es que la decisión sobre la
demarcación de esa zona ambiental dependía del gobierno de Piñera.
Un representante de los negocios de Piñera le dijo a LaBot
que el Presidente no maneja sus negocios hace 12 años, que no fue informado
sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigación judicial sobre la
operación lo sobreseyó.
Respecto a Abinader, presidente de República Dominicana, los
Pandora Papers muestran que, junto a familiares, es copropietario de
una compañía panameña y es accionista de otra.
Cuando asumió la presidencia, Abinader cumplió con las leyes
de divulgación y declaró ambas empresas y al menos otras siete empresas
extraterritoriales agrupadas en un fideicomiso, indica The Washington
Post.
En declaraciones al ICIJ, Abinader dijo que tiene
entidades offshore porque, hasta hace poco, República
Dominicana no contaba con leyes corporativas suficientes para que las compañías
locales hicieran negocios en el exterior.
Los Pandora Papers también involucran a 11 exmandatarios de
la región entre los que destacan los colombinos César Gaviria y Andrés
Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski, además de otras 90 autoridades de
alto nivel.
Fuente: Yahoo.es
