Tomado de MiamiDiario
Acusado de ser el testaferro del gobernante Nicolás Maduro y
de estar detrás de una amplia red de corrupción mediante diversas compañías
fantasmas, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
reportó El Pitazo.
La presencia de Saab en negocios relacionados con Venezuela
es reiterada y añeja, según lo han demostrado las investigaciones de diversos
medios internacionales y nacionales, así como los señalamientos de
instituciones en varios países.
Construcción de viviendas
El inicio de la relación de Saab con el chavismo (y en
consecuencia con el gobierno) se remonta al año 2011. En ese momento, de
acuerdo con lo detallado por el medio de investigación venezolano
Armando.info, el empresario colombiano con pasaporte venezolano diplomático,
suscribió un contrato por alrededor de $600 millones para la construcción de
viviendas en los Valles del Tuy (estado Miranda) mediante la importación
de casas prefabricadas desde Ecuador, cuyo gobierno en ese momento era liderado
por Rafael Correa.
La empresa con la cual Saab y su socio, Álvaro Pulido,
lograron firmar el contrato con el gobierno venezolano -encabezado por Hugo
Chávez- para construir viviendas prefabricadas fue Fondo Global de
Construcción, con presencia en Ecuador, Perú y Venezuela.
Sicad, Abastos Bicentenario y petróleo
Saab no se conformaría con el contrato firmado para construir
viviendas bajo la administración del expresidente Chávez. En 2013, con Maduro
en el poder, el empresario colombiano se convertiría en beneficiario de uno de
los mecanismos cambiarios implementados por el chavismo, el Sistema
Complementario de Administración de Divisas (Sicad), a través de gestiones de
cuatro sociedades registradas en Hong Kong.
Las sociedades que el dúo empresarial colombiano registró en
Asia estuvieron relacionadas, además, con un contrato petrolero; así como el
suministro de materia prima y commodities mediante la compañía panameña Global
Foods Trading.
Los Clap
En los contratos millonarios para el suministro de alimentos
mediante los denominados Consejos Locales de Abastecimiento y Producción
(Clap), investigados por la Asamblea Nacional durante 2018 y 2019, figura la
empresa panameña Global Foods Trading, así como las compañías Group Grand
Limited, con presencia en Hong Kong y México; la turca Mulberry Proje Yatirim;
Salva Foods y Mezedes Holding, de acuerdo con Armando.info.
Minerven, oro y gasolina
A mediados de 2018, Maduro, según detalló Armando.info,
designó como presidente de la estatal Compañía General de Minería de Venezuela
(Minerven) a un exempleado del entorno de Saab y Pulido: Adrián Perdomo Mata.
Un nombramiento que Maduro llevó a cabo cuando su administración iniciaba los
intercambios de oro por alimentos con países como Turquía, de acuerdo con lo
precisado por Armando.info.
Tras la detención de Saab en la República de Cabo Verde, la
Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de
Estados Unidos (Ofac) sancionó el pasado 18 de junio a tres personas y seis
empresas mexicanas, además de identificar a dos embarcaciones para ser
bloqueadas por estar asociadas con una red que involucraba Saab para evadir las
sanciones que el gobierno norteamericano impuso al sector petrolero de Venezuela.
Las personas sancionadas en ese momento fueron Joaquín Leal
Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, relacionadas con
las empresas Libre Abordo S.A. y Schlager Business Group, así como con empresas
adicionales que poseen o controlan.
«Desde al menos 2019, el régimen ilegítimo de Maduro y Pdvsa
han cooperado con Álex Saab y Joaquín Leal para evadir las sanciones de Estados
Unidos y ayudar en la venta de petróleo crudo de origen venezolano. Uno de los
esquemas recientes de Saab y Leal para vender petróleo crudo de origen
venezolano fue disfrazado de un programa de ‘petróleo por alimentos’ que nunca
resultó en entregas de alimentos a Venezuela», precisó la Ofac en el comunicado
de entonces
